案例中心
深入解析真实案例，提升风险意识与防范能力
加密货币诈骗追回案例
我在社交平台认识了一名自称投资顾问的人，对方推荐我参与加密货币投资。起初小额投入后获得回报，之后被诱导增加资金，最终损失约1000万港币的比特币。
发现问题后，我立即联系相关专业团队。团队首先协助保存聊天记录、交易资料及相关网站信息，并对区块链资金流向进行分析，确认资金曾经通过日本境内交易平台流转。
假冒投资平台诈骗案例
我透过社群媒体接触到一个投资平台，客服宣称拥有专业分析团队，可提供高报酬且低风险的投资方案。起初数次提领成功，使我逐步增加投入资金，最终累计损失约680万港币。
发现平台无法提领后，团队协助整理汇款纪录、平台资料及通讯内容，并分析资金流向，确认部分资金经由多个境外金融帐户转移。
外汇交易诈骗案例
我透过网路广告加入一个外汇投资平台，平台每日提供交易讯号并展示大量获利纪录，吸引我投入资金。数月后帐户突然遭到限制，客服要求支付保证金才能解锁，累计损失约520万港币。
团队协助分析交易纪录、网站资料及金流资讯，并比对相关平台背景，完成风险分析报告及证据整理。
网路刷单返利诈骗案例
我收到兼职刷单工作的邀请，对方表示完成指定任务即可快速获利。前几次确实收到返利，因此逐渐提高投入金额，最后对方以帐户异常为由要求持续充值，造成约310万港币损失。
寻求协助后，团队保存对话纪录、付款证明及交易资讯，分析资金流向及相关收款帐户。
假冒银行客服诈骗案例
我接获自称银行客服的来电，对方表示帐户存在异常交易，需要配合进行安全验证。依照指示操作后，帐户内资金陆续遭到转出，累计损失约260万港币。
团队协助整理银行交易纪录、通话资讯及相关证据，分析资金流向及可疑帐户间的关联性。
股票投资群组诈骗案例
我加入一个股票投资交流群组，群组内每日分享飙股资讯及获利截图，并安排所谓老师带领操作。之后被引导至指定平台交易，陆续投入大量资金，最终损失约780万港币。
发现无法出金后，团队协助搜集交易纪录、聊天内容及平台资讯，分析金流及相关帐户背景并整理后续处理建议。