国际合作
打击金融诈骗犯罪
面对不断演变的全球诈骗威胁，我们致力于推动国际合作、案件研究、风险预警与受害者支援，携手各界共同提升防诈能力，打造更安全、更透明的数位金融环境。
常见金融诈骗案件
深入解析近年高发金融诈骗手法，提升风险意识，协助受害者及早识别并采取正确应对措施。
投资交流群高收益骗局
诈骗集团透过社群平台建立投资交流群，以「内部消息」、「高额回报」等话术诱导受害者投入资金，最终无法提领。
黄金交易重复收费诈骗
假冒黄金交易平台或经纪商，以保证金、税金、手续费等名义要求反覆缴费，却始终无法完成提款。
加密货币提现陷阱
诈骗平台以帐户异常、缴纳保证金、解冻费或验证费等理由阻止提领，持续要求受害者追加资金。
恋爱交友投资诈骗
诈骗者透过交友平台建立信任关系，再诱导受害者投资虚假金融或加密货币平台，造成重大财务损失。
假冒银行与金融机构
不法人士伪装成银行、证券公司或金融监管机构，以帐户冻结、风控审查等理由要求汇款或提供个人资料。
AI 智能量化交易诈骗
利用 AI、智能量化、自动交易等热门概念包装投资产品，宣称高收益低风险，实际可能为资金盘或诈骗平台。
擅长领域
整合金融调查、区块链鉴识、法律支援及跨境合作资源，协助受害者依法维护合法权益。
股票与期货投资诈骗
假借投资讲师、分析团队或内部消息名义，诱导加入投资群组并推荐指定平台交易，最终导致资金无法提取。
虚拟货币投资案件
利用加密货币投资、DeFi、NFT 或量化交易等名义吸引投入数位资产，最终因平台关闭、限制提币或客服失联造成损失。
外汇投资诈骗
不法平台以专业投资顾问、高额获利作为宣传，当申请提领时却以税金或帐户验证等理由要求再次付款。
博彩平台资金欺诈
线上博彩或娱乐平台于会员申请提款时，以帐户风控、流水不足、系统维护或违规操作等理由限制出金。
多层次投资案件
以高额回报、会员制度及推荐奖励等模式吸引投资人参与，透过不断招募新会员维持资金流。
网路情感投资诈骗
诈骗者透过交友网站或社群平台建立信任关系，再引导参与投资或协助资金周转，持续要求汇款。
为什么选择我们
我们结合法律、金融分析、数位鉴识及跨境合作资源，为每一宗案件提供专业、客观且符合程序的支援服务。
先进的追踪技术用于识别资金流动
运用分析方法追踪加密货币流动历史，并对分散在多个地址的资金进行综合分析。
通过快速调查为初步应对提供支持
收到咨询后进行初步研判，协助取得必要资讯并建立后续处理方向。
收集证据以准备后续程序
依调查结果整理相关证据文件，供后续协商、法律程序或主管机关申请使用。
支援海外交易所帐户冻结申请
依案件与调查结果，协助整理提交相关机构所需资料。
案件经验分享
以下内容根据常见金融争议案件整理，用于展示案件处理方向与分析流程，实际情况将依个案资料进行评估。
匿名案例 A
外汇投资平台案件
当事人因接触虚假外汇交易平台，在平台显示获利后持续增加投入，但申请提款时遭遇多次限制。经案件分析后，协助整理交易纪录及相关资料。
匿名案例 B
虚拟资产交易案件
当事人遭遇假冒数位资产投资项目，资金转入指定钱包后无法正常提取。团队透过交易资讯整理及链上资料分析协助厘清资金流向。
匿名案例 C
股票投资诈骗案件
当事人透过社群平台接触投资群组，在所谓专业分析师推荐下进行交易，后续发现平台及交易资讯存在异常。
匿名案例 D
网路情感投资案件
当事人在网路交流过程中建立信任关系，后续被引导参与投资计划并多次转帐，透过案件资料整理协助分析交易背景与风险。
匿名案例 E
跨境金融争议案件
涉及不同地区金融交易及资金往来，案件处理需要综合考量交易资料、平台资讯及相关法律程序。
匿名案例 F
股票投资群组案件
当事人透过社群平台加入投资交流群组，依照所谓分析师建议在指定平台进行交易，后续出现无法提款及追加费用要求。团队协助整理聊天纪录、交易资料与平台资讯，进一步分析相关风险与资金流向。
专业团队携手合作
为每一件案件提供全程支援。团队汇集金融分析、法律顾问、数位鉴识及区块链技术等专业人才，依据不同案件类型提供客观分析与专业建议。
